به گزارش موسسه راهبردی دیده بان به نقل از خبرگزاری تسنیم در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) در استان آذربایجان غربی، یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و صرافان خارجی شناسایی و متلاشی شد.
اعضای این شبکه در پوشش شرکت‌های صوری اقدام به خرید و فروش غیرقانونی انواع ارز در داخل کشور کرده و ضمن برقراری ارتباط با صرافان و مراکز گردشگری برخی از کشورهای همسایه نظیر ترکیه و عراق، مقادیر انبوهی ارز را در قالب حواله از کشور خارج کرده‌اند.
در جریان این عملیات، هفت نفر از عوامل اصلی و مرتبطان پرونده نیز شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.
طبق بررسی‌های اولیه، حجم معاملات غیرمجاز انجام‌شده توسط این شبکه به‌تفکیک بالغ بر 300 میلیون دلار، 60 میلیون یورو، 150 میلیون لیر ترکیه و 35 میلیون درهم بوده که در مجموع حدود 70هزار میلیارد ریال تخمین زده می‌شود.
براساس اطلاعیه اداره‌کل اطلاعات آذربایجان غربی، عوامل این شبکه به‌منظور فرار مالیاتی از حساب افراد غیر، سوء استفاده و اموال خود را به نام دیگران ثبت می‌کردند.
